at arbejde i overensstemmelse kan undertiden fjerne os fra virkningen af det arbejde, vi udfører. Vi kan nogle gange føle os trukket tilbage – at arbejde i overensstemmelse kan nogle gange få dig til at føle dig forbundet med hvidvaskning af penge, men ikke de forbrydelser, der gør de beskidte penge. Farlige forbrydelser kan føle sig afbrudt fra virkeligheden af overholdelsesarbejde, især bag en skærm.

Vi går sammen med manden, der hjalp med at nedbringe den berygtede narkobaron Pablo Escobar og hans Medellin-Kartel, løftede låget på banksamarbejde i hvidvaskning af penge og risikerede sit liv undercover for at bringe dig sin historie sammen med et spørgsmål&en session.vi vil diskutere realiteterne i arbejdet, hvor organiseret kriminalitet og hvidvaskningskomplekset i det globale finansielle system mødes.

Hvem er Robert?

at forstå Robert Masurs tid som undercover specialagent for US Customs Service (nu Homeland Security Investigations) at arbejde som en mob-forbundet pengevaskere betyder at forstå hans alter ego, Bob Musella.

Musella var en falsk identitet, der lignede Masur, men fandt forskelle på de mest subtile måder. Det er den eneste måde at udforme en langsigtet undercover identitet, gør det ligner hvem du er, så løgnene er ikke så komplekse.Robert og Bob Musella var begge universitetsuddannede, begge havde en baggrund inden for Økonomi og administration, alt hvad Musella sagde, at han kunne gøre, var noget, han var i stand til.

det tog to års omhyggeligt arbejde at skabe en identitet, der var vandtæt, der ikke ville markere nogen advarsler i en bank for at tale med en regeringschef, hvis den brugte uhyrligt – advarsler, der ville være synlige for enhver medsammensvorne med verdens mest magtfulde narkobaron, herunder at genoplive de døde og flyve pas til ambassader rundt om i verden.

at være Undercover

da Bob Musella blev en realitet, var Robert en mand og en far med en ung familie. Men han gik ikke undercover og risikerede utallige farer, fordi han ønskede at gøre verden til et bedre sted for sine børn, han gjorde det, fordi han bekymrer sig om at stoppe det farlige arbejde med organiseret kriminalitet og udsætte dem i det finansielle system, der hjælper dem.ud over at fængsle nogle meget farlige mennesker og deres facilitatorer, skinnede han også et lys over hvidvaskning af penge og afslørede de tilsyneladende rene personaer fra verdens største banker – og afslørede, hvordan de hjalp med at trække penge til kriminelle. Undercover-arbejdet fandt sted fra 1986 til 1988, da hvidvaskning af penge kun blev formelt anerkendt som en forbrydelse globalt.

Bankkomplicity

i 1980 ‘ erne pressede nogle banker på for indkomst, enhver indkomst, uanset kilden. Så længe det flyttede balancen længere ind i det sorte, var de glade. Uhindrede vækstmål som dette kan sætte en dæmper på bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.

Compliance kunne ikke forhindre arbejdet i Medellin-kartellet, fordi det på det tidspunkt simpelthen ikke eksisterede i et format, der anerkendte problemet effektivt. Og ikke nok har ændret sig siden da.Robert har selv sagt, at denne historie ikke kun er hans. Mange mennesker var involveret i operationen og ofrede mange for at afsløre den skade, der blev gjort af elementer i det globale finansielle system og den organiserede kriminalitet, der brugte det til at rense deres penge. Men han er kernen i denne forbløffende historie, og ingen kan fortælle den bedre end ham.tag med os den 28. maj for at høre hans historie i en særlig digital begivenhed for at finde ud af, hvad der skete i hans ord og høre ham forklare, hvorfor vi skal give den vitale mission at forhindre hvidvaskning af penge vores alle.