Arbeid i samsvar kan noen ganger fjerne oss fra virkningen av arbeidet vi gjør. Vi kan noen ganger føle seg tilbaketrukket – arbeid i samsvar kan noen ganger få deg til å føle deg knyttet til hvitvasking av penger, men ikke forbrytelsene som gjør de skitne pengene. Farlige forbrytelser kan føle koblet fra virkeligheten av compliance arbeid, spesielt fra bak en skjerm.Vi samarbeider med mannen som bidro til å få ned den beryktede narkobaronen Pablo Escobar Og Hans Medellin-Kartell, løftet lokket på banksamarbeid i hvitvasking av penger og risikerte livet sitt undercover for å bringe deg sin historie sammen Med En Q & en økt.Vi vil være Med Robert Mazur for å diskutere realitetene i å jobbe der organisert kriminalitet og hvitvaskingskomplekset i det globale finansielle systemet møtes.

Hvem Er Robert Mazur?

Å Forstå Robert Mazurs tid som en undercover spesialagent FOR US Customs Service (Nå Homeland Security Investigations) som arbeider som en mob-tilkoblet hvitvasking betyr å forstå hans alter ego, Bob Musella.Musella var en falsk identitet, en som lignet Mazur, men fant forskjeller på de mest subtile måter. Det er den eneste måten å lage en langsiktig undercover-identitet på, slik at den ligner på hvem du er, slik at løgnene ikke er så komplekse.Robert Mazur og Bob Musella var begge høyskoleutdannede, begge hadde bakgrunn i økonomi og administrasjon, Noe Musella sa At Han kunne gjøre var Noe Mazur var i stand til.det tok to år med omhyggelig arbeid å lage en identitet som var vanntett, som ikke ville flagge noen varsler i en bank for å snakke med en statlig veileder hvis den brukte vanvittig-varsler som ville være synlige for enhver medsammensvorne med verdens mektigste narkobaron, inkludert å oppreise de døde og flygende pass til ambassader rundt om i verden.

Å Være Undercover

Da Bob Musella ble en realitet, Var Robert Mazur en ektemann og en far med en ung familie. Men han gikk ikke undercover og risikerte ufortalt fare fordi han ønsket å gjøre verden til et bedre sted for barna sine, han gjorde det fordi han bryr seg om å stoppe det farlige arbeidet med organisert kriminalitet og avsløre de i finanssystemet som hjelper dem.I tillegg til å fengsle noen svært farlige mennesker og deres tilretteleggere, lyste Mazur også et lys på hvitvaskingsverdenen og avslørte de tilsynelatende rene personasene til verdens største banker – og avslørte hvordan De bidro til å trekke penger til kriminelle. Undercover-arbeidet fant sted fra 1986 til 1988 da hvitvasking av penger bare ble formelt anerkjent som en forbrytelse globalt.

Bankmedvirkning

på 1980-tallet presset noen banker for inntekt, inntekt, uansett kilde. Så lenge det skiftet balansen videre inn i det svarte, var de lykkelige. Uhemmet vekst mål som det kan sette en demper på bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Compliance var ikke i stand til å forhindre Arbeidet til Medellin-Kartellet fordi Det på den tiden ikke eksisterte i et format som anerkjente problemet effektivt. Og ikke nok har endret seg siden da.

Robert Mazur har sagt seg selv, denne historien er ikke bare hans. Mange var involvert i operasjonen og gjorde mange ofre for å avsløre skaden som ble gjort av elementer i det globale finanssystemet og den organiserte kriminaliteten som brukte den til å rense pengene sine. Men han er i hjertet av denne forbløffende historien, og ingen kan fortelle det bedre enn ham.Bli med Oss 28. Mai for å høre hans historie i en spesiell digital begivenhet for å finne ut hva Som skjedde I Mazurs ord og høre Ham forklare hvorfor vi må gi det viktige oppdraget å forhindre hvitvasking av penger vårt alle.