praca w zgodzie może czasami usunąć nas z wpływu naszej pracy. Czasami możemy czuć się wycofani – praca w zgodności może czasami sprawić, że poczujesz się związany z praniem pieniędzy, ale nie z przestępstwami, które sprawiają, że brudne pieniądze. Niebezpieczne przestępstwa mogą czuć się oderwane od rzeczywistości pracy compliance, zwłaszcza zza ekranu.

łączymy siły z człowiekiem, który pomógł obalić niesławnego Lorda narkotykowego Pablo Escobara i jego kartel z Medellin, zniósł przykrywkę dla zmowy Bankowej w praniu brudnych pieniędzy i ryzykował życiem pod przykrywką, aby przedstawić Wam jego historię wraz z sesją Q&.

będziemy z Robertem Mazurem rozmawiać o realiach pracy, w których spotykają się przestępczość zorganizowana i Kompleks prania pieniędzy w globalnym systemie finansowym.

kim jest Robert Mazur?

zrozumienie czasu Roberta Mazura jako tajnego agenta specjalnego US Customs Service (obecnie Homeland Security Investigations) pracującego jako mafijny pralnik pieniędzy oznacza zrozumienie jego alter ego, Boba Muselli.

Musella była fałszywą tożsamością, podobną do Mazura, ale znajdującą różnice w najsubtelniejszych sposobach. To jedyny sposób, aby stworzyć długoterminową tożsamość pod przykrywką, sprawić, by była podobna do tego, kim jesteś, więc kłamstwa nie są takie skomplikowane.

Robert Mazur i Bob Musella byli wykształceni w college ’ u, obaj mieli doświadczenie w finansach i Administracji, wszystko, co Musella powiedział, że może zrobić, było czymś, do czego Mazur był zdolny.

zajęło dwa lata żmudnej pracy, aby stworzyć tożsamość, która była wodoszczelna, która nie oznaczałaby żadnych alertów w banku, aby porozmawiać z przełożonym rządowym, jeśli wydawałaby się oburzająca – alerty, które byłyby widoczne dla każdego współspiskowca z najpotężniejszym władcą narkotyków na świecie, w tym wskrzeszanie zmarłych i latanie paszportami do ambasad na całym świecie.

bycie pod przykrywką

zanim Bob Musella stał się rzeczywistością Robert Mazur był mężem i ojcem z młodej rodziny. Ale nie poszedł pod przykrywką i nie zaryzykował niewypowiedzianego niebezpieczeństwa, ponieważ chciał uczynić świat lepszym miejscem dla swoich dzieci, zrobił to, ponieważ zależy mu na powstrzymaniu niebezpiecznej pracy zorganizowanej przestępczości i ujawnieniu tych w systemie finansowym, które im pomagają.

oprócz uwięzienia bardzo niebezpiecznych ludzi i ich pośredników, Mazur rzucił także światło na świat prania pieniędzy i ujawnił pozornie czyste osoby największych banków na świecie – ujawniając, w jaki sposób pomagały one przekazywać pieniądze przestępcom. Praca pod przykrywką miała miejsce w latach 1986-1988, kiedy pranie brudnych pieniędzy zostało oficjalnie uznane za przestępstwo na całym świecie.

współudział bankowy

w latach 80.niektóre banki naciskały na dochody, jakiekolwiek dochody, bez względu na źródło. Tak długo, jak to przesunęło bilans dalej w czerń byli szczęśliwi. Takie nieskrępowane cele w zakresie wzrostu gospodarczego mogą utrudnić zwalczanie przestępczości finansowej.

Zgodność nie była w stanie zapobiec pracy kartelu Medellin, ponieważ w tamtym czasie po prostu nie istniała w formacie, który skutecznie rozpoznał problem. I od tego czasu niewiele się zmieniło.

Robert Mazur sam powiedział, że ta historia nie jest tylko jego. Wiele osób było zaangażowanych w operację i wiele poświęceń, aby odsłonić szkody wyrządzone przez elementy globalnego systemu finansowego i zorganizowanej przestępczości, która używała go do czyszczenia swoich pieniędzy. Ale on jest w samym sercu tej zdumiewającej historii i nikt nie może jej opowiedzieć lepiej niż on.

Dołącz do nas 28 maja, aby usłyszeć jego historię w specjalnym cyfrowym wydarzeniu, aby dowiedzieć się, co wydarzyło się w słowach Mazura i usłyszeć, jak wyjaśnia, dlaczego musimy powierzyć kluczową misję zapobiegania praniu pieniędzy.