att arbeta i överensstämmelse kan ibland ta bort oss från effekterna av det arbete vi gör. Vi kan ibland känna sig tillbakadragna – att arbeta i överensstämmelse kan ibland få dig att känna dig kopplad till penningtvätt men inte de brott som gör de smutsiga pengarna. Farliga brott kan känna sig kopplade från verkligheten av efterlevnadsarbete, särskilt bakom en skärm.

Vi samarbetar med mannen som hjälpte till att få ner den ökända drogherren Pablo Escobar och hans Medellin-kartell, lyfte locket på bankkollusion i penningtvätt och riskerade sitt liv undercover för att ge dig sin historia tillsammans med en Q&en session.vi kommer att vara med Robert Mazur för att diskutera verkligheten i arbetet där organiserad brottslighet och penningtvättskomplexet i det globala finansiella systemet möts.

Vem är Robert Mazur?

att förstå Robert Mazurs tid som en hemlig specialagent för US Customs Service (nu Homeland Security Investigations) som arbetar som en mob-ansluten penningtvättare innebär att förstå hans alter ego, Bob Musella.

Musella var en falsk identitet, en som liknade Mazur men fann skillnader i de subtilaste sätten. Det är det enda sättet att skapa en långsiktig undercover-identitet, gör den lik den du är så lögnerna är inte så komplexa.Robert Mazur och Bob Musella var båda högskoleutbildade, båda hade en bakgrund inom ekonomi och administration, allt som Musella sa att han kunde göra var något Mazur kunde.

det tog två år av noggrant arbete för att skapa en identitet som var Vattentät, som inte skulle flagga några varningar i en bank för att prata med en regeringsövervakare om den spenderade skandalöst varningar som skulle vara synliga för någon medkonspiratör med världens mäktigaste drogherre, inklusive att återuppliva de döda och flyga pass till ambassader runt om i världen.

att vara Undercover

När Bob Musella blev verklighet Robert Mazur var en man och en far med en ung Familj. Men han gick inte undercover och riskerade otrolig fara eftersom han ville göra världen till en bättre plats för sina barn, han gjorde det för att han bryr sig om att stoppa det farliga arbetet med organiserad brottslighet och avslöja dem i det finansiella systemet som hjälper dem.förutom att fängsla några mycket farliga människor och deras facilitatorer, lyste Mazur också ett ljus på penningtvättsvärlden och avslöjade de till synes rena personorna i världens största banker – vilket avslöjade hur de hjälpte till att trampa pengar till brottslingar. Undercover-arbetet ägde rum från 1986 till 1988 när penningtvätt bara formellt erkändes som ett brott globalt.

Bankmedverkan

på 1980-talet pressade vissa banker på inkomst, vilken inkomst som helst, oavsett källa. Så länge det skiftade balansräkningen längre in i svarta var de glada. Ohämmade tillväxtmål som det kan sätta en dämpare för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Compliance kunde inte förhindra Medellin-kartellens arbete eftersom det vid den tiden helt enkelt inte fanns i ett format som erkände problemet effektivt. Och inte tillräckligt har förändrats sedan dess.

Robert Mazur har sagt själv, den här historien är inte bara hans. Många människor var inblandade i operationen och gjorde många uppoffringar för att avslöja den skada som görs av delar av det globala finansiella systemet och den organiserade brottsligheten som använde den för att rengöra sina pengar. Men han är kärnan i denna häpnadsväckande historia och ingen kan berätta det bättre än honom.

gå med oss den 28 maj för att höra hans berättelse i en speciell digital händelse för att ta reda på vad som hände i Mazurs ord och höra honom förklara varför vi måste ge det viktiga uppdraget att förhindra penningtvätt allt.