Compliance kann uns manchmal von den Auswirkungen unserer Arbeit befreien. Wir können uns manchmal zurückgezogen fühlen – wenn Sie in Compliance arbeiten, können Sie sich manchmal mit Geldwäsche verbunden fühlen, aber nicht mit den Verbrechen, die das schmutzige Geld verdienen. Gefährliche Straftaten können sich von der Realität der Compliance-Arbeit getrennt anfühlen, insbesondere hinter einem Bildschirm.

Wir arbeiten mit dem Mann zusammen, der dazu beigetragen hat, den berüchtigten Drogenbaron Pablo Escobar und sein Medellin-Kartell zu Fall zu bringen, den Deckel auf die Bankabsprachen bei der Geldwäsche aufzuheben und sein Leben undercover zu riskieren, um Ihnen seine Geschichte neben einer Q&Eine Sitzung.

Wir werden mit Robert Mazur die Realitäten der Arbeit dort diskutieren, wo sich das organisierte Verbrechen und der Geldwäschekomplex des globalen Finanzsystems treffen.

Wer ist Robert Mazur?

Robert Mazurs Zeit als Undercover-Spezialagent für den US-Zolldienst (jetzt Homeland Security Investigations) zu verstehen, der als Geldwäscher mit Mob-Verbindung arbeitet, bedeutet, sein Alter Ego Bob Musella zu verstehen.Musella war eine falsche Identität, eine, die Mazur ähnelte, aber Unterschiede auf subtilste Weise fand. Es ist der einzige Weg, um eine langfristige Undercover-Identität zu schaffen, machen Sie es ähnlich, wer Sie sind, damit die Lügen nicht so komplex sind.Robert Mazur und Bob Musella waren beide College-ausgebildet, beide hatten einen Hintergrund in Finanzen und Verwaltung, alles, was Musella sagte, dass er tun konnte, war etwas, zu dem Mazur fähig war.Es dauerte zwei Jahre mühsamer Arbeit, um eine Identität zu schaffen, die wasserdicht war, die keine Warnungen in einer Bank kennzeichnen würde, um mit einem Regierungsaufseher zu sprechen, wenn sie unverschämt ausgegeben würde – Warnungen, die für jeden Mitverschwörer mit dem mächtigsten Drogenbaron der Welt sichtbar wären, einschließlich der Wiederbelebung der Toten und des Fliegens von Pässen zu Botschaften auf der ganzen Welt.

Undercover sein

Als Bob Musella Realität wurde, war Robert Mazur Ehemann und Vater einer jungen Familie. Aber er ging nicht undercover und riskierte unermessliche Gefahren, weil er die Welt zu einem besseren Ort für seine Kinder machen wollte, er tat es, weil er sich darum kümmert, die gefährliche Arbeit des organisierten Verbrechens zu stoppen und diejenigen im Finanzsystem aufzudecken, die ihnen helfen.Neben der Inhaftierung einiger sehr gefährlicher Menschen und ihrer Vermittler beleuchtete Mazur auch die Welt der Geldwäsche und enthüllte die scheinbar sauberen Persönlichkeiten der größten Banken der Welt – und enthüllte, wie sie dazu beitrugen, Geld an Kriminelle zu leiten. Die Undercover-Arbeit fand von 1986 bis 1988 statt, als Geldwäsche gerade erst offiziell als Verbrechen weltweit anerkannt wurde.

Komplizenschaft der Banken

In den 1980er Jahren drängten einige Banken auf Einkommen, jedes Einkommen, unabhängig von der Quelle. Solange es die Bilanz weiter in die schwarzen Zahlen verlagerte, waren sie glücklich. Ungebremste Wachstumsziele wie diese können die Bekämpfung der Finanzkriminalität dämpfen.

Compliance konnte die Arbeit des Medellin-Kartells nicht verhindern, da es zu dieser Zeit einfach nicht in einem Format existierte, das das Problem effektiv erkannte. Und seitdem hat sich nicht genug geändert.

Robert Mazur hat selbst gesagt, diese Geschichte ist nicht nur seine. Viele Menschen waren an der Operation beteiligt und brachten viele Opfer, um den Schaden aufzudecken, der durch Elemente des globalen Finanzsystems und des organisierten Verbrechens angerichtet wurde, die damit ihr Geld säuberten. Aber er ist das Herzstück dieser erstaunlichen Geschichte und niemand kann es besser erzählen als er.

Besuchen Sie uns am 28. Mai, um seine Geschichte in einem speziellen digitalen Event zu hören, um herauszufinden, was in Mazurs Worten passiert ist, und hören Sie, wie er erklärt, warum wir der lebenswichtigen Mission, Geldwäsche zu verhindern, alles geben müssen.