working in compliance can sometimes remove us from the impact of the work we do. Voimme joskus tuntea vetäytyvämme – sääntöjen noudattamisessa työskenteleminen voi joskus saada sinut tuntemaan, että sinulla on yhteys rahanpesuun, mutta ei rikoksiin, joilla tehdään likaista rahaa. Vaaralliset rikokset voivat tuntua irrallisilta vaatimustenmukaisuustyön todellisuudesta varsinkin sermin takaa.

me lyöttäydymme yhteen miehen kanssa, joka auttoi kaatamaan pahamaineisen huumeparoni Pablo Escobarin ja hänen Medellin-Kartellinsa, nosti kannen pankkisovusta rahanpesussa ja riskeerasi henkensä peitetehtävässä tuodakseen sinulle tarinansa Q&a session.

olemme Robert Mazurin kanssa keskustelemassa työn realiteeteista siellä, missä järjestäytynyt rikollisuus ja maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän rahanpesukompleksi kohtaavat.

kuka on Robert Mazur?

Robert Mazurin ajan ymmärtäminen Yhdysvaltain tullilaitoksen (nykyisin Homeland Security Investigations) peitetehtävissä toimivana erikoisagenttina mafiaan kytköksissä olevana rahanpesijänä tarkoittaa hänen alter egonsa Bob Musellan ymmärtämistä.

Musella oli väärä identiteetti, joka oli samanlainen kuin Mazur, mutta löysi eroja hienovaraisimmissa tavoissa. Se on ainoa tapa luoda pitkäaikainen peitehenkilöllisyys, tehdä siitä samanlainen kuin olet, jotta valheet eivät olisi niin monimutkaisia.

Robert Mazur ja Bob Musella olivat molemmat college-koulutettuja, molemmilla oli tausta talouden ja hallinnon, mitään Musella sanoi hän voisi tehdä oli jotain Mazur pystyi.

kesti kaksi vuotta vaivalloista työtä luoda henkilöllisyys, joka oli vedenpitävä, joka ei merkinnyt mitään hälytyksiä pankkiin puhumaan valtion valvojalle, jos se käytti törkeästi – hälytyksiä, jotka näkyisivät kenelle tahansa salaliittolaiselle maailman mahtavimman huumeparonin kanssa, mukaan lukien kuolleiden herättäminen kuolleista ja passien lennättäminen suurlähetystöihin ympäri maailmaa.

peitetehtävissä

Bob Musellan toteutuessa Robert Mazur oli aviomies ja isä, jolla oli nuori perhe. Mutta hän ei mennyt peitetehtäviin ja vaarantanut suunnatonta vaaraa, koska hän halusi tehdä maailmasta paremman paikan lapsilleen, hän teki sen, koska hän halusi pysäyttää järjestäytyneen rikollisuuden vaarallisen työn ja paljastaa heitä auttavan rahoitusjärjestelmän ihmiset.

sen lisäksi, että Mazur vangitsi joitakin erittäin vaarallisia ihmisiä ja heidän avustajiaan, hän valaisi myös rahanpesun maailmaa ja paljasti maailman suurimpien pankkien näennäisesti puhtaat henkilöt – paljastaen, miten he auttoivat kanavoimaan rahaa rikollisille. Peitetyö tapahtui vuosina 1986-1988, jolloin rahanpesu oli vasta virallisesti tunnustettu rikokseksi maailmanlaajuisesti.

Pankkiosakkuus

1980-luvulla osa pankeista vaati tuloja, mitä tahansa, lähteestä riippumatta. Niin kauan kuin se siirsi tasetta syvemmälle mustaan he olivat tyytyväisiä. Tällaiset rajoittamattomat kasvutavoitteet voivat heikentää talousrikollisuuden torjuntaa.

Compliance ei kyennyt estämään Medellinin kartellin toimintaa, koska sitä ei tuolloin yksinkertaisesti ollut olemassa muodossa, joka olisi tunnistanut asian tehokkaasti. Eikä tarpeeksi ole muuttunut sen jälkeen.

Robert Mazur on itse sanonut, että tämä tarina ei ole vain hänen. Monet ihmiset olivat mukana operaatiossa ja tekivät monia uhrauksia paljastaakseen vahingot, joita maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän elementit ja järjestäytynyt rikollisuus, joka käytti sitä heidän rahojensa puhdistamiseen, tekivät. Mutta hän on tämän hämmästyttävän tarinan ytimessä, eikä kukaan voi kertoa sitä paremmin kuin hän.

liity seuraamme 28.toukokuuta kuulemaan hänen tarinansa erityisessä digitaalisessa tapahtumassa, jossa selvitetään, mitä Mazurin sanoissa tapahtui ja kuullaan hänen selittävän, miksi meidän on annettava elintärkeä tehtävä estää rahanpesu kaikkemme.