a megfelelőség betartása néha eltávolíthat minket az elvégzett munka hatásától. Néha visszahúzódónak érezzük magunkat – a megfelelő munka néha úgy érzi, hogy kapcsolatban áll a pénzmosással, de nem a piszkos pénzt kereső bűncselekményekkel. A veszélyes bűncselekmények elszakadhatnak a megfelelőségi munka valóságától, különösen a képernyő mögül.

összeállunk azzal az emberrel, aki segített lebuktatni a hírhedt drogbárót, Pablo Escobart és a Medellin Kartelljét, felemelte a leplet a bank pénzmosásban való összejátszásáról, és az életét kockáztatta, hogy titokban hozza el a történetét egy Q&munkamenet mellett.

Robert Mazurral leszünk, hogy megvitassuk a munka realitásait, ahol a szervezett bűnözés és a globális pénzügyi rendszer pénzmosási komplexuma találkozik.

ki az A Robert Mazur?

Robert Mazur titkos különleges ügynökként töltött idejének megértése az Egyesült Államok Vámszolgálatának (ma belbiztonsági nyomozások), amely maffiához kapcsolódó pénzmosóként dolgozik, azt jelenti, hogy megérti alteregóját, Bob Musellát.

Musella hamis identitás volt, amely hasonló volt Mazurhoz, de különbségeket talált a legfinomabb módokon. Csak így lehet hosszú távú titkos identitást kialakítani, hasonlóvá tenni ahhoz, aki vagy, így a hazugságok nem olyan összetettek.

Robert Mazur és Bob Musella mindketten főiskolai végzettségűek voltak, mindketten pénzügyi és adminisztrációs háttérrel rendelkeztek, bármi, amit Musella mondott, Mazur képes volt.

két év fáradságos munka kellett egy olyan személyazonosság megalkotásához, amely vízzáró volt, amely nem jelzett semmilyen riasztást egy bankban, hogy beszéljen egy kormányfelügyelővel, ha felháborítóan töltötte – olyan riasztások, amelyek láthatóak lennének a világ legerősebb drogbárójával való összeesküvők számára, beleértve a halottak feltámasztását és útlevelek repülését a nagykövetségekre szerte a világon.

beépülve

mire Bob Musella valósággá vált, Robert Mazur férj és apa volt egy fiatal családdal. De nem beépült, és elmondhatatlan veszélyt kockáztatott, mert azt akarta, hogy a világ jobb hely legyen a gyerekeinek, hanem azért tette, mert törődik azzal, hogy megállítsa a szervezett bűnözés veszélyes munkáját, és felfedje azokat, akik a pénzügyi rendszerben segítik őket.

amellett, hogy bebörtönzött néhány nagyon veszélyes embert és segítőjét, Mazur fényt vetett a pénzmosás világára, és leleplezte a világ legnagyobb bankjainak látszólag tiszta személyiségét – felfedve, hogyan segítettek pénzt juttatni a bűnözőknek. A titkos munka 1986-tól 1988-ig zajlott, amikor a pénzmosást csak hivatalosan elismerték bűncselekménynek világszerte.

banki bűnrészesség

az 1980-as években néhány bank jövedelmet, bármilyen jövedelmet keresett, függetlenül a forrástól. Mindaddig, amíg a mérleget tovább mozgatta a feketébe, boldogok voltak. Az ilyen korlátlan növekedési célok tompíthatják a pénzügyi bűnözés elleni küzdelmet.

a megfelelés nem tudta megakadályozni a Medellin kartell munkáját, mert abban az időben egyszerűen nem létezett olyan formátumban, amely hatékonyan felismerte a problémát. Azóta nem sok minden változott.

Robert Mazur maga mondta, ez a történet nem csak az övé. Sok ember vett részt a műveletben, és sok áldozatot hozott, hogy felfedje a globális pénzügyi rendszer elemei és a szervezett bűnözés által okozott károkat, amelyek a pénzük megtisztítására használták. De ő áll ennek a megdöbbentő történetnek a középpontjában, és senki sem tudja jobban elmondani, mint ő.

csatlakozzon hozzánk május 28-án, hogy meghallgassa történetét egy különleges digitális eseményen, hogy megtudja, mi történt Mazur szavaival, és hallja, hogy elmagyarázza, miért kell megadnunk a létfontosságú küldetést, hogy megakadályozzuk a pénzmosást.