コンプライアンスで働くことは、私たちが行う仕事の影響から私たちを取り除くことができます。 私たちは時々撤回を感じることができます–コンプライアンスで働くことは、時にはあなたがマネーロンダリングに接続されていると感じさせますが、汚れたお金を稼ぐ犯罪ではありません。 危険な犯罪は、特に画面の後ろから、コンプライアンス作業の現実から切り離さ感じることができます。

私たちは、悪名高い麻薬王パブロ-エスコバルと彼のメデリン-カルテルを倒すのを助け、マネーロンダリングの銀行共謀の蓋を持ち上げ、Qと一緒に彼の話を持って来るために彼の人生を覆す危険を冒した男と提携しています&セッション。

私たちはRobert Mazurと一緒に、組織犯罪と世界的な金融システムのマネーロンダリング複合体が出会う作業の現実について議論します。

ロバート-マズールとは誰ですか？

ロバート-マズールが暴徒に接続されたマネーロンダラーとして働く米国税関（現在は国土安全保障調査）の覆面特別捜査官としての時間を理解することは、彼の分身であるボブ-ミュセラを理解することを意味する。

Musellaは偽のアイデンティティであり、Mazurに似ていましたが、最も微妙な方法に違いがありました。 それは長期的なおとり捜査のアイデンティティを作る唯一の方法です、あなたが誰であるかに似ているので、嘘はそれほど複雑ではありません。

Robert MazurとBob Musellaは両方とも大学教育を受けていましたが、どちらも財務と管理の背景を持っていました。

それは水密だったアイデンティティを作るために骨の折れる仕事の二年を取った、それは傍若無人に費やした場合、政府の監督者に話すために銀行

潜入捜査

ボブ-ミュセラが現実になった頃には、ロバート-マズールは夫であり、若い家族を持つ父親でした。 しかし、彼は世界を彼の子供のためのより良い場所にしたかったので、彼は潜入し、莫大な危険を危険にさらしませんでした、彼は組織犯罪の危険な仕

いくつかの非常に危険な人々とそのファシリテーターを投獄することに加えて、Mazurはまた、マネーロンダリングの世界に光を当て、世界最大の銀行の一見 アンダーカバーの仕事は、マネーロンダリングが正式に世界的に犯罪として認識されていた1986年から1988年まで行われました。

銀行共謀

1980年代には、いくつかの銀行は、ソースに関係なく、収入、任意の収入のために推進していました。 バランスシートをさらに黒にシフトしている限り、彼らは幸せでした。 そのような自由な成長目標は、金融犯罪との闘いにダンパーを置くことができます。

コンプライアンスは、当時、問題を効果的に認識する形式では存在しなかったため、メデリン-カルテルの仕事を防ぐことができませんでした。 そして、それ以来、十分ではありません変更されました。

ロバート-マズールは自分自身を言った、この物語は彼だけではありません。 多くの人々が操作に関与し、世界的な金融システムの要素と彼らのお金をきれいにするためにそれを使用した組織犯罪によって行われている被害を しかし、彼はこの驚くべき物語の中心にあり、誰も彼よりもそれをよく伝えることはできません。

Mazurの言葉で何が起こったのかを知り、なぜマネーロンダリングを防ぐという重要な使命を与えなければならないのかを説明するために、28日に特別なデジタルイベントで彼の話を聞くために私たちに参加してください。