Working in compliance can sometimes remove us from the impact of the work we do. Às vezes podemos sentir – nos retraídos-trabalhar em conformidade pode, às vezes, fazer-nos sentir ligados à Lavagem de dinheiro, mas não aos crimes que fazem o dinheiro sujo. Crimes perigosos podem se sentir desligados da realidade do trabalho de Conformidade, especialmente por trás de uma tela.estamos em parceria com o homem que ajudou a derrubar o infame barão da droga Pablo Escobar e o seu Cartel de Medellín, levantou a tampa sobre a colusão bancária na lavagem de dinheiro e arriscou a sua vida disfarçado para lhe trazer a sua história ao lado de um Q&uma sessão.estaremos com Robert Mazur para discutir as realidades do trabalho onde o crime organizado e o complexo de lavagem de dinheiro do Sistema Financeiro Global se encontram.quem é Robert Mazur?compreender o tempo de Robert Mazur como um agente especial infiltrado para o Serviço Aduaneiro dos EUA (agora investigações da Segurança Interna) trabalhando como um branqueador de dinheiro ligado à máfia significa entender seu alter ego, Bob Musella.

Musella era uma identidade falsa, que era semelhante a Mazur, mas encontrou diferenças no mais sutil das maneiras. É a única maneira de criar uma identidade secreta a longo prazo, torná-la semelhante a quem tu és, para que as mentiras não sejam tão complexas.Robert Mazur e Bob Musella eram ambos universitários, ambos tinham um passado em finanças e administração, tudo o que Musella disse que podia fazer era algo que Mazur era capaz de fazer.

demorou dois anos de árduo trabalho para elaborar uma identidade que era à prova d’água, que não sinalizar qualquer alertas em um banco para falar com um governo supervisor se passou escandalosamente – alertas de que poderia ser visível para qualquer um co-conspirador com o mais poderoso traficante, inclusive ressuscitando os mortos e voando passaportes para as embaixadas de todo o mundo.

estar disfarçado

quando Bob Musella tornou-se uma realidade Robert Mazur era um marido e um pai com uma família jovem. Mas ele não ir disfarçado e risco incalculável perigo, porque ele queria fazer do mundo um lugar melhor para seus filhos, ele fez isso porque ele se preocupa parar o trabalho perigoso do crime organizado e expor aqueles em que o sistema financeiro que ajuda-los.além de prender algumas pessoas muito perigosas e seus facilitadores, Mazur também acendeu uma luz sobre o mundo da lavagem de dinheiro e expôs as personalidades aparentemente limpas dos maiores bancos do mundo – revelando como eles ajudaram a canalizar dinheiro para os criminosos. O trabalho disfarçado ocorreu de 1986 a 1988, quando a lavagem de dinheiro estava apenas sendo formalmente reconhecido como um crime global.cumplicidade bancária nos anos 80, alguns bancos pressionavam por rendimentos, quaisquer rendimentos, independentemente da fonte. Desde que ele mudou o balanço mais para o preto eles estavam felizes. Objectivos de crescimento sem restrições como este podem travar o combate à criminalidade financeira.

a conformidade foi incapaz de impedir o trabalho do Cartel de Medellín, porque na época ele simplesmente não existia em um formato que reconhecia a questão de forma eficaz. E não mudou o suficiente desde então.Robert Mazur disse que esta história não é só dele. Muitas pessoas estavam envolvidas na operação e fizeram muitos sacrifícios para expor os danos que estão sendo feitos por elementos do Sistema Financeiro global e do crime organizado que o usou para limpar seu dinheiro. Mas ele está no coração desta história espantosa e ninguém a pode contar melhor do que ele.Junte-se a nós em 28 de maio para ouvir sua história em um evento digital especial para descobrir o que aconteceu nas palavras de Mazur e ouvi-lo explicar por que devemos dar a missão vital de evitar a lavagem de dinheiro de todos nós.