lucrul în conformitate ne poate îndepărta uneori de impactul muncii pe care o facem. Uneori ne putem simți retrași – lucrul în conformitate vă poate face uneori să vă simțiți conectați la spălarea banilor, dar nu și la infracțiunile care fac banii murdari. Infracțiunile periculoase se pot simți deconectate de realitatea muncii de conformitate, în special din spatele unui ecran.

facem echipă cu omul care a ajutat la doborârea infamului lord al drogurilor Pablo Escobar și a cartelului său Medellin, a ridicat capacul conspirației bancare în spălarea banilor și și-a riscat viața sub acoperire pentru a vă aduce povestea alături de un Q&o sesiune.

vom fi alături de Robert Mazur pentru a discuta realitățile de lucru în care se întâlnesc crima organizată și complexul de spălare a banilor din sistemul financiar global.

cine este Robert Mazur?

înțelegerea timpului lui Robert Mazur ca agent special sub acoperire pentru Serviciul Vamal al SUA (acum investigații de securitate internă) care lucrează ca spălător de bani conectat la mafie înseamnă înțelegerea alter ego-ului său, Bob Musella.

Musella a fost o identitate falsă, una care a fost similară cu Mazur, dar a găsit diferențe în cele mai subtile moduri. Este singura modalitate de a crea o identitate sub acoperire pe termen lung, de a o face similară cu cine ești, astfel încât minciunile să nu fie atât de complexe.Robert Mazur și Bob Musella aveau amândoi studii superioare, amândoi aveau experiență în finanțe și Administrație, tot ceea ce Musella spunea că poate face era ceva de care Mazur era capabil.

a fost nevoie de doi ani de muncă minuțioasă pentru a crea o identitate etanșă, care să nu semnaleze nicio alertă într – o bancă pentru a vorbi cu un supraveghetor guvernamental dacă ar cheltui scandalos-alerte care ar fi vizibile pentru orice co-conspirator cu cel mai puternic stăpân al drogurilor din lume, inclusiv învierea morților și flying pașapoarte către ambasade din întreaga lume.

fiind sub acoperire

până când Bob Musella a devenit realitate Robert Mazur era soț și tată cu o familie tânără. Dar el nu a mers sub acoperire și risca un pericol nespus pentru că a vrut să facă lumea un loc mai bun pentru copiii săi, el a făcut-o pentru că îi pasă de oprirea activității periculoase a Crimei Organizate și expunerea celor din sistemul financiar care îi ajută.

pe lângă faptul că a închis niște oameni foarte periculoși și facilitatorii lor, Mazur a luminat și lumea spălării banilor și a expus personajele aparent curate ale celor mai mari bănci din lume – dezvăluind modul în care au ajutat la direcționarea banilor către infractori. Activitatea sub acoperire a avut loc din 1986 până în 1988, când spălarea banilor a fost doar recunoscută oficial ca o infracțiune la nivel global.

complicitate bancară

în anii 1980, unele bănci făceau presiuni pentru venituri, orice venit, indiferent de sursă. Atâta timp cât a mutat bilanțul mai departe în negru, au fost fericiți. Astfel de obiective de creștere neîngrădite pot pune un amortizor în combaterea criminalității financiare.

conformitatea nu a putut împiedica activitatea Cartelului Medellin, deoarece la acea vreme pur și simplu nu exista într-un format care să recunoască problema în mod eficient. Și nu s-a schimbat suficient de atunci.

Robert Mazur a spus el însuși, această poveste nu este doar a lui. Mulți oameni au fost implicați în operațiune și au făcut multe sacrificii pentru a expune daunele provocate de elemente ale sistemului financiar global și ale crimei organizate care le-au folosit pentru a-și curăța banii. Dar el este în centrul acestei povești uimitoare și nimeni nu o poate spune mai bine decât el.

Alătură-te nouă pe 28 Mai pentru a-i auzi povestea într-un eveniment digital special pentru a afla ce s-a întâmplat în cuvintele lui Mazur și pentru a-l auzi explicând de ce trebuie să dăm misiunea vitală de a preveni spălarea banilor totul.