Trabajar en conformidad a veces puede alejarnos del impacto del trabajo que hacemos. A veces podemos sentirnos retraídos: trabajar en cumplimiento a veces puede hacer que se sienta conectado con el lavado de dinero, pero no con los delitos que generan el dinero sucio. Los delitos peligrosos pueden sentirse desconectados de la realidad del trabajo de cumplimiento, especialmente desde detrás de una pantalla.

Nos asociamos con el hombre que ayudó a acabar con el infame capo de la droga Pablo Escobar y su Cartel de Medellín, levantó la tapa de la colusión bancaria en el lavado de dinero y arriesgó su vida encubierta para traerles su historia junto con una sesión de Q&.

Estaremos con Robert Mazur para discutir las realidades de trabajar donde el crimen organizado y el complejo de lavado de dinero del sistema financiero global se encuentran.

¿Quién es Robert Mazur?

Comprender el tiempo de Robert Mazur como agente especial encubierto para el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (ahora Investigaciones de Seguridad Nacional), trabajar como lavador de dinero conectado a la mafia, significa comprender a su alter ego, Bob Musella.

Musella era una identidad falsa, similar a Mazur, pero que encontró diferencias en las formas más sutiles. Es la única manera de crear una identidad encubierta a largo plazo, que sea similar a quién eres para que las mentiras no sean tan complejas.

Robert Mazur y Bob Musella tenían estudios universitarios, ambos tenían experiencia en finanzas y administración, cualquier cosa que Musella dijera que podía hacer era algo de lo que Mazur era capaz.

Se necesitaron dos años de trabajo minucioso para crear una identidad que fuera a prueba de agua, que no marcara ninguna alerta en un banco para hablar con un supervisor del gobierno si se gastaba de manera escandalosa, alertas que serían visibles para cualquier co – conspirador con el capo de la droga más poderoso del mundo, incluida la resurrección de los muertos y el envío de pasaportes a embajadas de todo el mundo.

Estar encubierto

En el momento en que Bob Musella se convirtió en una realidad, Robert Mazur era un esposo y un padre con una familia joven. Pero no fue encubierto y se arriesgó a un peligro incalculable porque quería hacer del mundo un lugar mejor para sus hijos, lo hizo porque le importa detener el peligroso trabajo del crimen organizado y desenmascarar a aquellos en el sistema financiero que los ayudan.Además de encarcelar a algunas personas muy peligrosas y a sus facilitadores, Mazur también arrojó luz sobre el mundo del lavado de dinero y expuso a las personas aparentemente limpias de los bancos más grandes del mundo, revelando cómo ayudaron a canalizar dinero a los delincuentes. El trabajo encubierto tuvo lugar de 1986 a 1988, cuando el lavado de dinero apenas estaba siendo reconocido formalmente como un delito a nivel mundial.

Complicidad bancaria

En la década de 1980, algunos bancos presionaban para obtener ingresos, cualquier ingreso, sin importar la fuente. Siempre y cuando el balance cambiara más hacia el negro, estaban felices. Objetivos de crecimiento sin restricciones como ese pueden poner freno a la lucha contra la delincuencia financiera.

El cumplimiento no pudo impedir el trabajo del Cartel de Medellín porque en ese momento simplemente no existía en un formato que reconociera el problema de manera efectiva. Y no ha cambiado lo suficiente desde entonces.

El propio Robert Mazur ha dicho que esta historia no es solo suya. Muchas personas participaron en la operación e hicieron muchos sacrificios para exponer el daño causado por elementos del sistema financiero mundial y el crimen organizado que lo usó para limpiar su dinero. Pero él está en el corazón de esta asombrosa historia y nadie puede hacerlo mejor que él.

Únase a nosotros el 28 de mayo para escuchar su historia en un evento digital especial para averiguar lo que sucedió en las palabras de Mazur y escucharlo explicar por qué debemos dar la misión vital de prevenir el lavado de dinero.