Travailler en conformité peut parfois nous soustraire à l’impact du travail que nous faisons. Nous pouvons parfois nous sentir retirés – travailler en conformité peut parfois vous faire vous sentir lié au blanchiment d’argent, mais pas aux crimes qui font l’argent sale. Les crimes dangereux peuvent se sentir déconnectés de la réalité du travail de conformité, en particulier derrière un écran.

Nous faisons équipe avec l’homme qui a aidé à faire tomber le tristement célèbre baron de la drogue Pablo Escobar et son Cartel de Medellin, a levé le voile sur la collusion bancaire dans le blanchiment d’argent et a risqué sa vie sous couverture pour vous apporter son histoire aux côtés d’une session Q&Une session.

Nous serons avec Robert Mazur pour discuter des réalités du travail où le crime organisé et le complexe de blanchiment d’argent du système financier mondial se rencontrent.

Qui est Robert Mazur ?

Comprendre le temps où Robert Mazur était agent spécial infiltré pour le Service des douanes des États-Unis (maintenant Homeland Security Investigations) travaillant comme blanchisseur d’argent lié à la mafia signifie comprendre son alter ego, Bob Musella.

Musella était une fausse identité, semblable à Mazur, mais qui trouvait des différences de la manière la plus subtile. C’est le seul moyen de créer une identité secrète à long terme, de la rendre semblable à ce que vous êtes pour que les mensonges ne soient pas si complexes.

Robert Mazur et Bob Musella avaient tous deux des études universitaires, avaient tous deux une formation en finance et en administration, tout ce que Musella disait pouvoir faire était quelque chose dont Mazur était capable.

Il a fallu deux ans de travail minutieux pour créer une identité étanche, qui ne signalerait aucune alerte dans une banque pour parler à un superviseur du gouvernement si elle dépensait outrageusement – des alertes qui seraient visibles pour tout co-conspirateur avec le plus puissant baron de la drogue au monde, y compris la résurrection des morts et l’envoi de passeports aux ambassades du monde entier.

Être sous couverture

Au moment où Bob Musella est devenu une réalité, Robert Mazur était un mari et un père avec une jeune famille. Mais il n’est pas allé sous couverture et a risqué un danger incalculable parce qu’il voulait rendre le monde meilleur pour ses enfants, il l’a fait parce qu’il se soucie d’arrêter le travail dangereux du crime organisé et d’exposer ceux du système financier qui les aident.

En plus d’emprisonner des personnes très dangereuses et leurs facilitateurs, Mazur a également mis en lumière le monde du blanchiment d’argent et a exposé les personnalités apparemment propres des plus grandes banques du monde – révélant comment elles ont aidé à acheminer de l’argent vers des criminels. Le travail d’infiltration a eu lieu de 1986 à 1988, alors que le blanchiment d’argent venait tout juste d’être officiellement reconnu comme un crime à l’échelle mondiale.

Complicité bancaire

Dans les années 1980, certaines banques poussaient pour des revenus, n’importe quel revenu, quelle qu’en soit la source. Tant que cela a déplacé le bilan dans le noir, ils étaient heureux. De tels objectifs de croissance sans entraves peuvent freiner la lutte contre la criminalité financière.

La conformité n’a pas pu empêcher le travail du Cartel de Medellin car à l’époque, il n’existait tout simplement pas dans un format qui reconnaissait efficacement le problème. Et pas assez a changé depuis lors.

Robert Mazur l’a dit lui-même, cette histoire n’est pas seulement la sienne. De nombreuses personnes ont participé à l’opération et ont fait de nombreux sacrifices pour dénoncer les dommages causés par des éléments du système financier mondial et le crime organisé qui s’en est servi pour nettoyer leur argent. Mais il est au cœur de cette histoire étonnante et personne ne peut la raconter mieux que lui.

Rejoignez-nous le 28 mai pour entendre son histoire lors d’un événement numérique spécial pour découvrir ce qui s’est passé dans les mots de Mazur et l’entendre expliquer pourquoi nous devons nous donner la mission vitale de prévenir le blanchiment d’argent.