Lavorare in conformità a volte può rimuoverci dall’impatto del lavoro che facciamo. A volte possiamo sentirci ritirati-lavorare in conformità a volte può farti sentire collegato al riciclaggio di denaro, ma non ai crimini che fanno soldi sporchi. I crimini pericolosi possono sentirsi scollegati dalla realtà del lavoro di conformità, specialmente da dietro uno schermo.

Stiamo collaborando con l’uomo che ha contribuito a far cadere il famigerato signore della droga Pablo Escobar e il suo cartello di Medellin, ha sollevato il coperchio sulla collusione bancaria nel riciclaggio di denaro e ha rischiato la sua vita sotto copertura per portarti la sua storia insieme a una sessione Q&.

Saremo con Robert Mazur per discutere le realtà di lavoro in cui la criminalità organizzata e il complesso di riciclaggio di denaro del sistema finanziario globale si incontrano.

Chi è Robert Mazur?

Capire il tempo di Robert Mazur come agente speciale sotto copertura per il Servizio doganale degli Stati Uniti (ora Homeland Security Investigations) che lavora come riciclatore di denaro collegato alla mafia significa capire il suo alter ego, Bob Musella.

Musella era una falsa identità, che era simile a Mazur ma trovava differenze nei modi più sottili. È l’unico modo per creare un’identità sotto copertura a lungo termine, renderla simile a chi sei, quindi le bugie non sono così complesse.

Robert Mazur e Bob Musella erano entrambi istruiti al college, entrambi avevano un background in finanza e amministrazione, tutto ciò che Musella diceva di poter fare era qualcosa di cui Mazur era capace.

Ci sono voluti due anni di lavoro scrupoloso per creare un’identità che fosse a tenuta stagna, che non segnalasse alcun avviso in una banca per parlare con un supervisore governativo se spendesse in modo scandaloso – avvisi che sarebbero visibili a qualsiasi co-cospiratore con il signore della droga più potente del mondo, tra cui resuscitare i morti e volare passaporti alle ambasciate

Essere sotto copertura

Quando Bob Musella divenne realtà Robert Mazur era un marito e un padre con una giovane famiglia. Ma non è andato sotto copertura e ha rischiato un pericolo incalcolabile perché voleva rendere il mondo un posto migliore per i suoi figli, lo ha fatto perché si preoccupa di fermare il pericoloso lavoro del crimine organizzato e di esporre quelli nel sistema finanziario che li aiutano.

Oltre a imprigionare alcune persone molto pericolose e i loro facilitatori, Mazur ha anche fatto luce sul mondo del riciclaggio di denaro e ha esposto i personaggi apparentemente puliti delle più grandi banche del mondo – rivelando come hanno contribuito a incanalare denaro ai criminali. Il lavoro sotto copertura ha avuto luogo da 1986 a 1988 quando il riciclaggio di denaro è stato solo formalmente riconosciuto come un crimine a livello globale.

Complicità bancaria

Nel 1980, alcune banche stavano spingendo per il reddito, qualsiasi reddito, non importa la fonte. Finché ha spostato il bilancio ulteriormente nel nero erano felici. Obiettivi di crescita senza restrizioni come questo possono mettere un freno alla lotta contro la criminalità finanziaria.

La conformità non è stata in grado di impedire il lavoro del Cartello di Medellin perché all’epoca semplicemente non esisteva in un formato che riconoscesse efficacemente il problema. E non è cambiato abbastanza da allora.

Robert Mazur ha detto lui stesso, questa storia non è solo sua. Molte persone sono state coinvolte nell’operazione e hanno fatto molti sacrifici per esporre il danno causato da elementi del sistema finanziario globale e dalla criminalità organizzata che lo ha usato per pulire i loro soldi. Ma lui è al centro di questa storia sorprendente e nessuno può dirlo meglio di lui.

Unisciti a noi il 28 maggio per ascoltare la sua storia in uno speciale evento digitale per scoprire cosa è successo nelle parole di Mazur e sentirlo spiegare perché dobbiamo dare la missione vitale di prevenire il riciclaggio di denaro tutto nostro.