werken in overeenstemming kan ons soms verwijderen van de impact van het werk dat we doen. We kunnen ons soms teruggetrokken voelen – werken in overeenstemming kan je soms het gevoel hebben verbonden te zijn met het witwassen van geld, maar niet met de misdaden die het vuile geld maken. Gevaarlijke misdaden kunnen zich losgekoppeld voelen van de realiteit van compliance werk, vooral van achter een scherm.we werken samen met de man die hielp de beruchte drugsbaron Pablo Escobar en zijn Medellin Kartel neer te halen, het deksel ophief van bankafspraken in het witwassen van geld en zijn leven undercover riskeerde om u zijn verhaal te brengen naast een Q&een sessie.we zullen samen met Robert Mazur de realiteit bespreken van het werken waar georganiseerde misdaad en het witwascomplex van het wereldwijde financiële systeem elkaar ontmoeten.
Wie is Robert Mazur?het begrijpen van Robert Mazur ‘ s tijd als een undercover special agent voor de US Customs Service (nu Homeland Security Investigations) werken als een maffia-verbonden geld witwasser betekent het begrijpen van zijn alter ego, Bob Musella.
Musella was een valse identiteit, een die vergelijkbaar was met Mazur, maar vond verschillen in de subtielste manieren. Het is de enige manier om een lange termijn undercover identiteit te creëren, het vergelijkbaar te maken met wie je bent, zodat de leugens niet zo complex zijn.Robert Mazur en Bob Musella waren beiden hoog opgeleid, beiden hadden een achtergrond in financiën en administratie, alles wat Musella zei dat hij kon doen was iets waar Mazur toe in staat was.
Het duurde twee jaar van zorgvuldig werk om een identiteit te ontwerpen die waterdicht was, die geen waarschuwingen in een bank zou markeren om met een overheidssupervisor te spreken als het buitensporig zou besteden-waarschuwingen die zichtbaar zouden zijn voor elke mede-samenzweerder met ‘ s werelds machtigste drugsbaron, inclusief het herrijzen van de doden en het vliegen van paspoorten naar ambassades over de hele wereld.
Undercover zijn
tegen de tijd dat Bob Musella werkelijkheid werd, was Robert Mazur een echtgenoot en een vader met een jong gezin. Maar hij ging niet undercover en riskeerde onnoemelijk gevaar omdat hij van de wereld een betere plek voor zijn kinderen wilde maken, hij deed het omdat hij het gevaarlijke werk van de georganiseerde misdaad wilde stoppen en degenen in het financiële systeem die hen helpen, bloot wilde stellen.naast het opsluiten van een aantal zeer gevaarlijke mensen en hun facilitators, straalde Mazur ook een licht op de wereld van het witwassen van geld en legde hij de ogenschijnlijk schone persona ’s van’ s werelds grootste banken bloot – onthullend hoe ze hielpen geld door te sluizen naar criminelen. Het undercover werk vond plaats van 1986 tot 1988 toen het witwassen van geld nog maar net officieel werd erkend als een misdaad wereldwijd.
medeplichtigheid aan banken
in de jaren tachtig waren sommige banken druk aan het uitoefenen op inkomsten, om het even welke inkomsten, ongeacht de bron. Zolang het de balans verder in het zwart schoof waren ze gelukkig. Ongebreidelde groeidoelstellingen als deze kunnen een rem zetten op de bestrijding van financiële criminaliteit.
Compliance kon het werk van het Medellin-Kartel niet verhinderen, omdat het destijds eenvoudigweg niet bestond in een vorm die de kwestie effectief erkende. En sindsdien is er niet genoeg veranderd.Robert Mazur heeft zelf gezegd dat dit verhaal niet alleen van hem is. Veel mensen waren betrokken bij de operatie en brachten veel offers om de schade bloot te leggen die werd aangericht door elementen van het mondiale financiële systeem en de georganiseerde misdaad die het gebruikte om hun geld te reinigen. Maar hij is de kern van dit verbazingwekkende verhaal en niemand kan het beter vertellen dan hij.Volg ons op 28 mei om zijn verhaal te horen tijdens een speciaal digitaal evenement om uit te vinden wat er in Mazur ‘ s woorden is gebeurd en hem te horen uitleggen waarom we de vitale missie moeten geven om het witwassen van geld te voorkomen.